欧比特:第四届董事会第十五次会议决议公告_欧比特(300053)股吧

公报日期:2018-09-22

纽带密码:300053 纽带略号:欧元钻头 公报编号:2018-046

珠海欧元钻头宇宙导航科技命运股份有限公司

四分之一的届董事会第十五次开会公报

公司和考虑董事会身体部位确保、精确、详尽的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性位置或主修科目女士。

2018年9月21日,珠海欧元钻头宇宙导航科技命运股份有限公司(以下略号“公司”)四分之一的届董事会第十五次开会以教训选举方法集合。公司8名董事出席开会,在那里面3名为孤独董事,这次开会的开会传单及互插材料于2018年9月18日以电子邮件和给打电话的方法收回。开会因LA公司的规则集合。。开会由董事会主席严军神学家掌管。,出席开会的董事的从容,长以下分辨系数:

一、《忧虑副刊公司董事的动机》从容经过。。

为了固执己见董事会体系的合规性,确保董事会笔直的全然营业。公司董事长严军神学家著名的,董事会著名的委员审察,董事会同意添加邵南神学家为公司董事。,任期至公司四分之一的届董事会。邵南的简历列举如下:

邵南神学家,1972年11月开始,奇纳国籍,卒业于南开中学,主修世界经济,经济硕士学位。山肩深圳市政府第三问询处文员,银河纽带使充满部副总统,美国高盛投行部处死董事,美国泰山奇纳使充满联席掌管。现为徐汇更新要点创始人。

邵南神学家与公司现实把持人及另外考虑公司5%再命运的同伙不存在相干相干,和公司另外董事、监事、高级管理人员私下不注意相干,不考虑公司命运,奇纳纽带人的监督管理委员还没有对其停止处分。。联合引路第1条未规则无论哪些位置。。

该动机仍需参考同伙大会从容。。

《忧虑补充公司董事的公报》及孤独董事孤独视图详细内容见奇纳证监会明确提出创业板人显示网站。

选举位置:开票8票。;8票同意,反0票,弃权0票。

选举结出果实:经过。

二、本公司使充满到达分店的动机为

为了施行公司仿智事情的战术计划,放针爱知的设计容量、仿智算法的资料处理容量,增强在许多方面联合工作,投入仿智鼻涕虫及算法的工艺研究及工业化适合,在A势力范围占领战术海拔,公司拟出资的不超过人民币5000万元在珠海高新区到达全资分店广东欧元钻头仿智研究院股份有限公司(终极称呼以实业同意完全符合为准)。

本公司到达分店的传单详见。

使充满法案由董事会章程。,离参考同伙大会从容。

选举位置:8票同意;反0票;弃权0票。

选举结出果实:经过。

三、忧虑年第二次暂时同伙大会集合的动机

依据互插法度、公司条例的规则,董事会决议于2018年10月12日(星期五)集合2018年第二次暂时同伙大会。暂时同伙大会采用现场选举相结合的方法。,从容FOU第十四次开会经过的修正案<公司条例>副刊公司董事的动言和请求。

《忧虑集合2018年第二次暂时同伙大会的传单》详见奇纳证监会明确提出创业板人显示网站。

选举位置:8票同意;反0票;弃权0票。

选举结出果实:经过。

特别地传单。

珠海欧元钻头宇宙导航科技命运股份有限公司

董事会

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微量:刚过去的使联播不克不及确保它的确实性和客观现实。,忧虑中学的考虑无效人,以外币传单为基准,请求使充满者关怀风险。

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